Στη σύλληψη 16 ατόμων προχώρησαν οι Αρχές για υπόθεση που αφορά ψευδείς δηλώσεις και παράνομη είσπραξη επιδοτήσεων.

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Τρίτης μεγάλη επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Θεσσαλονίκης της ΔΑΟΕ για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 16 άτομα, τα οποία φέρονται να συμμετείχαν σε εγκληματική οργάνωση που προχωρούσε σε ψευδείς δηλώσεις με στόχο την είσπραξη παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων.

Η επιχείρηση πραγματοποιείται από το λεγόμενο «ελληνικό FBI», ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό πιθανών επιπλέον εμπλεκομένων και τη διαλεύκανση του τρόπου δράσης του κυκλώματος.

Οι Αρχές εξετάζουν στοιχεία και οικονομικά δεδομένα που σχετίζονται με τις επιδοτήσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί το εύρος της υπόθεσης και το συνολικό ύψος των χρημάτων που εισπράχθηκαν παράνομα.

Υπενθυμίζεται ότι μόλις μία ημέρα νωρίτερα είχαν πραγματοποιηθεί ακόμη 20 συλλήψεις σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι για αντίστοιχη υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από τις αρμόδιες αρχές.

Το άρθρο Νέα επιχείρηση για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Θεσσαλονίκη εμφανίστηκε πρώτα στο ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΝΕΑ.

Η ΕΛ.ΑΣ. εξάρθρωσε διεθνές δίκτυο – Ζημιές εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ για τα θύματα.

Διεθνές δίκτυο που εξαπατούσε πολίτες μέσω ψευδών επενδυτικών προγραμμάτων σε κρυπτονομίσματα εξαρθρώθηκε έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας. Η υπόθεση διερευνήθηκε από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, το οποίο αποκάλυψε ένα οργανωμένο σύστημα εξαπάτησης με σημαντικά οικονομικά οφέλη για τα μέλη του κυκλώματος.

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε Κρήτη, Αττική και Ηγουμενίτσα και οδήγησε στη σύλληψη 12 ατόμων που κατηγορούνται για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη έξι άτομα.

Η οργάνωση φέρεται να λειτουργούσε από το 2019 χρησιμοποιώντας διαδικτυακές πλατφόρμες και εταιρικά σχήματα για να παρουσιάζει ψευδείς επενδυτικές ευκαιρίες. Τα μέλη της υπόσχονταν υψηλές αποδόσεις με ελάχιστο ρίσκο, εκμεταλλευόμενα την περιορισμένη γνώση πολλών πολιτών γύρω από τα κρυπτονομίσματα.

Για την προσέλκυση νέων επενδυτών διοργάνωναν διαδικτυακά σεμινάρια, εκδηλώσεις και παρουσιάσεις, ενώ προωθούσαν επενδυτικά πακέτα μέσω δικτύου συνεργατών. Παράλληλα, χρησιμοποιούσαν μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να προβάλουν έναν πολυτελή τρόπο ζωής, δημιουργώντας την εντύπωση οικονομικής επιτυχίας.

Η οικονομική έρευνα που ακολούθησε αποκάλυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν το χρηματοπιστωτικό σύστημα για να αποκρύπτουν την προέλευση των χρημάτων, μεταφέροντας κεφάλαια σε λογαριασμούς του εξωτερικού και επενδύοντας μέρος των ποσών σε κρυπτονομίσματα. Εντοπίστηκαν επίσης διασυνδέσεις με offshore εταιρείες στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος του κυκλώματος ξεπερνά τα 14,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί 73 θύματα που επένδυσαν χρήματα στα απατηλά σχήματα.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν κατασχέθηκαν χρηματικά ποσά, οχήματα μεγάλης αξίας, όπλα, εξοπλισμός εξόρυξης κρυπτονομισμάτων, ψηφιακά μέσα αποθήκευσης και πλήθος εγγράφων που σχετίζονται με τη λειτουργία της οργάνωσης. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην εισαγγελική αρχή, ενώ η έρευνα των αρχών συνεχίζεται.

Το άρθρο Απάτη εκατομμυρίων με «επενδύσεις» σε κρυπτονομίσματα εμφανίστηκε πρώτα στο ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΝΕΑ.

Προφυλακίστηκε και ο φερόμενος αρχηγός – Ελεύθεροι με όρους πέντε κατηγορούμενοι

Εξελίξεις σημειώθηκαν στην υπόθεση του κυκλώματος εξαπάτησης καταναλωτών μέσω πρατηρίων υγρών καυσίμων, καθώς έξι από τους κατηγορούμενους κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες τους. Ανάμεσα σε αυτούς βρίσκεται και ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης, ενώ από τους έντεκα που απολογήθηκαν μέχρι αργά το βράδυ, πέντε αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων.

Η διαδικασία των απολογιών ξεκίνησε την Κυριακή 25 Ιανουαρίου και αφορά συνολικά 13 κατηγορούμενους. Με κοινή απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, στη φυλακή οδηγήθηκε ο βασικός κατηγορούμενος, ο οποίος φέρεται να είχε εμπλοκή στην ιδιοκτησία περίπου 20 πρατηρίων καυσίμων, καθώς και πέντε ακόμη άτομα που φέρονται να είχαν ενεργό ρόλο στη λειτουργία της εγκληματικής ομάδας.

Όπως προκύπτει από τη δικογραφία, η οργάνωση χρησιμοποιούσε ειδικό λογισμικό που είχε εγκατασταθεί στα πρατήρια, δίνοντας τη δυνατότητα ελέγχου και μείωσης των ποσοτήτων καυσίμων που παραδίδονταν στους καταναλωτές, χωρίς τη γνώση τους. Παρά τις αρνήσεις των περισσότερων κατηγορουμένων ενώπιον του ανακριτή, οι αρχές εκτιμούν ότι η δράση του κυκλώματος ήταν συστηματική και μακροχρόνια.

Τα παράνομα κέρδη που αποδίδονται στους εμπλεκόμενους υπολογίζονται σε περισσότερα από 25 εκατομμύρια ευρώ σε διάστημα πέντε ετών. Μεταξύ των κατηγορουμένων περιλαμβάνονται δύο στελέχη και δύο τεχνικοί της εταιρείας που φέρεται να ανέπτυξε το λογισμικό, καθώς και πρατηριούχοι ή υπεύθυνοι πρατηρίων που το είχαν εγκαταστήσει, με τις δικαστικές αρχές να συνεχίζουν την έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Το άρθρο Στη φυλακή έξι άτομα για το κύκλωμα εξαπάτησης καυσίμων εμφανίστηκε πρώτα στο ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΝΕΑ.

Η ΓΔ ΔΕΟΣ σχεδιάστηκε ως ένα ευέλικτο επιχειρησιακό σχήμα πανελλαδικής εμβέλειας, το οποίο συγκεντρώνει ελεγκτικές υπηρεσίες που μέχρι σήμερα λειτουργούσαν αποσπασματικά, σε διαφορετικές οργανωτικές μονάδες. Η ενοποίηση αυτή επιτρέπει καλύτερη αξιοποίηση ανθρώπινων και τεχνολογικών πόρων, ενισχύει τον συντονισμό και οδηγεί σε ταχύτερες και πιο στοχευμένες παρεμβάσεις.

Κεντρικός ρόλος της νέας Γενικής Διεύθυνσης είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση σύνθετων ελέγχων υψηλής εξειδίκευσης, με έμφαση στην πάταξη της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου, της απάτης και της διαφθοράς. Μέσα από ανάλυση κινδύνου και αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων, οι έλεγχοι κατευθύνονται σε τομείς όπου καταγράφεται αυξημένη παραβατικότητα, με στόχο άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση.

Η ΓΔ ΔΕΟΣ προκύπτει από τη μετεξέλιξη της έως τώρα Γενικής Διεύθυνσης του ΣΔΟΕ και ενισχύεται ουσιαστικά με τη μεταφορά ελεγκτικών μονάδων από άλλες κρίσιμες διευθύνσεις της ΑΑΔΕ, όπως εκείνες των φορολογικών λειτουργιών και των τελωνείων και ειδικών φόρων κατανάλωσης. Με αυτόν τον τρόπο, δημιουργείται ένα πιο συνεκτικό και ισχυρό πλαίσιο ελέγχου σε ολόκληρο το φάσμα των οικονομικών συναλλαγών.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, μέσα από τη νέα αυτή δομή, συνεχίζει την εφαρμογή ενός σύγχρονου και ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχων, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας, την προστασία της εθνικής οικονομίας και την εμπέδωση του αισθήματος φορολογικής δικαιοσύνης στην κοινωνία.

Το άρθρο Νέα επιχειρησιακή «ομπρέλα» ελέγχων από την ΑΑΔΕ για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος εμφανίστηκε πρώτα στο ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΝΕΑ.

Σύμφωνα με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί, το μεγαλύτερο μέρος των παράνομων εσόδων νομιμοποιούνταν μέσα από πλήθος τραπεζικών κινήσεων, κυρίως μέσω ηλεκτρονικού στοιχηματισμού.

Οι ύποπτες κινήσεις

Ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης εντόπιζε και δήλωνε ως «επιλέξιμα» αγροτεμάχια και βοσκότοπους σε όλη τη χώρα, που δεν είχαν δηλωθεί από κανέναν άλλο δικαιούχο. Οι λογαριασμοί του εμφάνιζαν συνεχείς κινήσεις, με μεγάλα ποσά να κατατίθενται και να αποσύρονται μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των ερευνών, κατά το επίμαχο διάστημα εμφανίζονται πιστώσεις ύψους 3,49 εκατ. ευρώ από στοιχηματικές εταιρείες και αντίστοιχες χρεώσεις 3,11 εκατ. ευρώ προς αυτές. Παράλληλα, οι καταθέσεις μετρητών στους λογαριασμούς του δεν δικαιολογούνταν από τα δηλωμένα εισοδήματά του.

Μόνο μέσα σε λίγους μήνες πραγματοποιήθηκαν 203 καταθέσεις μετρητών, ύψους έως 2.800 ευρώ η καθεμία, που αθροίζουν σε περίπου 230.000 ευρώ, καθώς και άλλες 408 καταθέσεις συνολικού ποσού 878.000 ευρώ. Τα ποσά είτε μεταφέρονταν σε άλλους λογαριασμούς του ίδιου, είτε κατευθύνονταν και πάλι σε στοιχηματικές εταιρείες.

Πολυτελής ζωή με τα «μαύρα» χρήματα

Τα παράνομα έσοδα φέρεται να χρηματοδότησαν έναν πολυτελή τρόπο ζωής για τον 38χρονο αρχηγό του κυκλώματος: ταξίδια στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ντουμπάι και την Κωνσταντινούπολη, διαμονές σε πολυτελή θέρετρα όπως το Sani Resort στη Χαλκιδική και αγορές επώνυμων ειδών πολυτελείας από οίκους όπως Fendi, Prada και Gucci.

Η δομή του κυκλώματος

Πέρα από τον 38χρονο και τη σύζυγό του, στον πυρήνα της οργάνωσης συμμετείχε και ένας 68χρονος, που λειτουργούσε ως μεσάζων, μεταφέροντας χρήματα μεταξύ των μελών και χρησιμοποιώντας τους λογαριασμούς του για «ξέπλυμα» χρημάτων.

Σημαντικό ρόλο είχε επίσης ένας 36χρονος υπάλληλος Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), ο οποίος φέρεται να υπέβαλλε ψευδείς δηλώσεις Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) για λογαριασμό των μελών της οργάνωσης. Ο ίδιος καταχωρούσε εικονικά μισθωτήρια μέσω ηλεκτρονικών διευθύνσεων που συνδέονταν με τον ίδιο και συγγενικό του πρόσωπο.

Ανάμεσα στους βασικούς εμπλεκομένους βρίσκεται και ένας 54χρονος λογιστής, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε στη σύνταξη και υποβολή πλαστών φορολογικών δηλώσεων και να πραγματοποιούσε μεταφορές χρημάτων προς ψευδείς δικαιούχους ακινήτων.

Δεκάδες εμπλεκόμενοι

Συνολικά, η αστυνομική έρευνα έχει ταυτοποιήσει τουλάχιστον 11 βασικά μέλη που παρουσιάζονταν ως ψευδείς ιδιοκτήτες ή εκμισθωτές ακινήτων, καθώς και 26 επιπλέον άτομα που υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις ιδιοκτησίας ή ζωικού κεφαλαίου για να λάβουν παράνομα επιδοτήσεις.

Τα περισσότερα από τα πρόσωπα αυτά είχαν άμεσες τραπεζικές συναλλαγές με τα αρχηγικά μέλη, αποκαλύπτοντας ένα δίκτυο εκτεταμένης απάτης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Το άρθρο Κύκλωμα «μαϊμού» επιδοτήσεων: Πώς διακινούνταν τα παράνομα χρήματα μέσα από στοιχήματα και τραπεζικούς λογαριασμούς εμφανίστηκε πρώτα στο ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΝΕΑ.

Αρνούνται τις κατηγορίες για επιστροφές ΦΠΑ και φορολογικές απάτες

Ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή κράτηση τεσσάρων εκ των οκτώ κατηγορουμένων που φέρονται να συμμετείχαν σε κύκλωμα έκδοσης εικονικών τιμολογίων και παράνομων επιστροφών ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος.

Οι υπόλοιποι τέσσερις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ανάμεσά τους η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η υποχρεωτική παρουσία στο αστυνομικό τμήμα. Σε έναν από αυτούς ορίστηκε και χρηματική εγγύηση ύψους 2.000 ευρώ.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι όλοι οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν οποιαδήποτε συμμετοχή στην υπόθεση, επιμένοντας πως δεν έχουν σχέση με τις εικονικές εταιρείες που διερευνώνται.

Το περασμένο Σάββατο είχαν απολογηθεί άλλοι εννέα εμπλεκόμενοι, από τους οποίους πέντε προφυλακίστηκαν.

Το άρθρο Στη φυλακή τέσσερις για την υπόθεση απάτης με εικονικές εταιρείες – Υπό όρους ελεύθεροι οι υπόλοιποι εμφανίστηκε πρώτα στο ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΝΕΑ.

 Δύο εγκληματικές οργανώσεις με πανελλαδική δράση εξαρθρώθηκαν από την ΕΛΑΣ – 7 συλλήψεις και 33 συνολικά εμπλεκόμενοι.
 

Με μια καλά οργανωμένη επιχείρηση, η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου κατάφερε να εξαρθρώσει δύο εγκληματικές οργανώσεις που δρούσαν σε όλη την Ελλάδα, εξαπατώντας πολίτες μέσω τηλεφώνου. Η επιχείρηση σε Αττική, Κορινθία και Καλαμάτα οδήγησε σε 7 συλλήψεις, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμη 13 μέλη και 20 συνεργάτες («money mules»).

Η πρώτη εγκληματική ομάδα εστίαζε σε γιατρούς, προσποιούμενη τους λογιστές. Μέσω τηλεφωνικών συνομιλιών αποσπούσαν τραπεζικά στοιχεία και OTP κωδικούς, αποκτώντας πλήρη πρόσβαση στους λογαριασμούς των θυμάτων και μεταφέροντας τα χρήματα σε συνεργούς τους.

Η δεύτερη ομάδα στόχευε κυρίως ηλικιωμένους, υποσχόμενη δήθεν κρατικές επιδοτήσεις ή επιστροφές φόρου. Οι απατεώνες καθοδηγούσαν τα θύματα σε τραπεζικές ενέργειες, με αποτέλεσμα οι τελευταίοι να μεταφέρουν τα χρήματά τους εν αγνοία τους στους λογαριασμούς της σπείρας.

Οι δύο ομάδες, που συνολικά αποκόμισαν πάνω από 628.000 ευρώ, χρησιμοποιούσαν «επιχειρησιακές» τηλεφωνικές συνδέσεις και εναλλαγές καρτών SIM, ενώ προσεκτικά σχεδιασμένες τακτικές απέκρυπταν τα ίχνη τους. Στην κατοχή τους κατασχέθηκαν οχήματα, χρήματα, ηλεκτρονικός εξοπλισμός και όπλα.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον Εισαγγελέα, ενώ η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη για πιθανές νέες αποκαλύψεις.

Το άρθρο Ξήλωμα» σπείρας που εξαπατούσε γιατρούς και ηλικιωμένους με τηλεφωνικές απάτες εμφανίστηκε πρώτα στο ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΝΕΑ.