Σύμφωνα με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί, το μεγαλύτερο μέρος των παράνομων εσόδων νομιμοποιούνταν μέσα από πλήθος τραπεζικών κινήσεων, κυρίως μέσω ηλεκτρονικού στοιχηματισμού.

Οι ύποπτες κινήσεις

Ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης εντόπιζε και δήλωνε ως «επιλέξιμα» αγροτεμάχια και βοσκότοπους σε όλη τη χώρα, που δεν είχαν δηλωθεί από κανέναν άλλο δικαιούχο. Οι λογαριασμοί του εμφάνιζαν συνεχείς κινήσεις, με μεγάλα ποσά να κατατίθενται και να αποσύρονται μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των ερευνών, κατά το επίμαχο διάστημα εμφανίζονται πιστώσεις ύψους 3,49 εκατ. ευρώ από στοιχηματικές εταιρείες και αντίστοιχες χρεώσεις 3,11 εκατ. ευρώ προς αυτές. Παράλληλα, οι καταθέσεις μετρητών στους λογαριασμούς του δεν δικαιολογούνταν από τα δηλωμένα εισοδήματά του.

Μόνο μέσα σε λίγους μήνες πραγματοποιήθηκαν 203 καταθέσεις μετρητών, ύψους έως 2.800 ευρώ η καθεμία, που αθροίζουν σε περίπου 230.000 ευρώ, καθώς και άλλες 408 καταθέσεις συνολικού ποσού 878.000 ευρώ. Τα ποσά είτε μεταφέρονταν σε άλλους λογαριασμούς του ίδιου, είτε κατευθύνονταν και πάλι σε στοιχηματικές εταιρείες.

Πολυτελής ζωή με τα «μαύρα» χρήματα

Τα παράνομα έσοδα φέρεται να χρηματοδότησαν έναν πολυτελή τρόπο ζωής για τον 38χρονο αρχηγό του κυκλώματος: ταξίδια στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ντουμπάι και την Κωνσταντινούπολη, διαμονές σε πολυτελή θέρετρα όπως το Sani Resort στη Χαλκιδική και αγορές επώνυμων ειδών πολυτελείας από οίκους όπως Fendi, Prada και Gucci.

Η δομή του κυκλώματος

Πέρα από τον 38χρονο και τη σύζυγό του, στον πυρήνα της οργάνωσης συμμετείχε και ένας 68χρονος, που λειτουργούσε ως μεσάζων, μεταφέροντας χρήματα μεταξύ των μελών και χρησιμοποιώντας τους λογαριασμούς του για «ξέπλυμα» χρημάτων.

Σημαντικό ρόλο είχε επίσης ένας 36χρονος υπάλληλος Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), ο οποίος φέρεται να υπέβαλλε ψευδείς δηλώσεις Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) για λογαριασμό των μελών της οργάνωσης. Ο ίδιος καταχωρούσε εικονικά μισθωτήρια μέσω ηλεκτρονικών διευθύνσεων που συνδέονταν με τον ίδιο και συγγενικό του πρόσωπο.

Ανάμεσα στους βασικούς εμπλεκομένους βρίσκεται και ένας 54χρονος λογιστής, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε στη σύνταξη και υποβολή πλαστών φορολογικών δηλώσεων και να πραγματοποιούσε μεταφορές χρημάτων προς ψευδείς δικαιούχους ακινήτων.

Δεκάδες εμπλεκόμενοι

Συνολικά, η αστυνομική έρευνα έχει ταυτοποιήσει τουλάχιστον 11 βασικά μέλη που παρουσιάζονταν ως ψευδείς ιδιοκτήτες ή εκμισθωτές ακινήτων, καθώς και 26 επιπλέον άτομα που υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις ιδιοκτησίας ή ζωικού κεφαλαίου για να λάβουν παράνομα επιδοτήσεις.

Τα περισσότερα από τα πρόσωπα αυτά είχαν άμεσες τραπεζικές συναλλαγές με τα αρχηγικά μέλη, αποκαλύπτοντας ένα δίκτυο εκτεταμένης απάτης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Το άρθρο Κύκλωμα «μαϊμού» επιδοτήσεων: Πώς διακινούνταν τα παράνομα χρήματα μέσα από στοιχήματα και τραπεζικούς λογαριασμούς εμφανίστηκε πρώτα στο ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΝΕΑ.