Πολυεθνικό δίκτυο εταιρειών ερευνάται για εικονικές συναλλαγές ηλεκτρονικών προϊόντων και νομιμοποίηση εσόδων.
Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη δικαστική έρευνα για υπόθεση απάτης στον ΦΠΑ, με επίκεντρο εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο μικρών ηλεκτρονικών συσκευών.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πραγματοποίησε εφόδους σε χώρους εταιρειών και κατοικίες διαχειριστών σε Αττική και Καστοριά, συλλέγοντας στοιχεία στο πλαίσιο έρευνας για οργανωμένο σχήμα που φέρεται να εκμεταλλευόταν το ευρωπαϊκό καθεστώς απαλλαγής ΦΠΑ στις διασυνοριακές συναλλαγές.
Οι ερευνητές εξετάζουν τη λειτουργία αλυσίδας εταιρειών που φέρεται να περιλάμβανε «εξαφανισμένους εμπόρους», με στόχο την αποφυγή φορολογικών υποχρεώσεων ή την παράνομη επιστροφή φόρου.
Στις έρευνες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν οικονομικά και ψηφιακά στοιχεία, μετρητά, οχήματα, κρυπτονομίσματα, ακίνητα και τραπεζικοί λογαριασμοί. Οι ελληνικές αρχές σημειώνουν ότι η δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων αποτελεί τη μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί στη χώρα.
Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν την ανάλυση των στοιχείων που κατασχέθηκαν.
