Η ΕΛ.ΑΣ. εξάρθρωσε διεθνές δίκτυο – Ζημιές εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ για τα θύματα.
Διεθνές δίκτυο που εξαπατούσε πολίτες μέσω ψευδών επενδυτικών προγραμμάτων σε κρυπτονομίσματα εξαρθρώθηκε έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας. Η υπόθεση διερευνήθηκε από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, το οποίο αποκάλυψε ένα οργανωμένο σύστημα εξαπάτησης με σημαντικά οικονομικά οφέλη για τα μέλη του κυκλώματος.
Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε Κρήτη, Αττική και Ηγουμενίτσα και οδήγησε στη σύλληψη 12 ατόμων που κατηγορούνται για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη έξι άτομα.
Η οργάνωση φέρεται να λειτουργούσε από το 2019 χρησιμοποιώντας διαδικτυακές πλατφόρμες και εταιρικά σχήματα για να παρουσιάζει ψευδείς επενδυτικές ευκαιρίες. Τα μέλη της υπόσχονταν υψηλές αποδόσεις με ελάχιστο ρίσκο, εκμεταλλευόμενα την περιορισμένη γνώση πολλών πολιτών γύρω από τα κρυπτονομίσματα.
Για την προσέλκυση νέων επενδυτών διοργάνωναν διαδικτυακά σεμινάρια, εκδηλώσεις και παρουσιάσεις, ενώ προωθούσαν επενδυτικά πακέτα μέσω δικτύου συνεργατών. Παράλληλα, χρησιμοποιούσαν μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να προβάλουν έναν πολυτελή τρόπο ζωής, δημιουργώντας την εντύπωση οικονομικής επιτυχίας.
Η οικονομική έρευνα που ακολούθησε αποκάλυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν το χρηματοπιστωτικό σύστημα για να αποκρύπτουν την προέλευση των χρημάτων, μεταφέροντας κεφάλαια σε λογαριασμούς του εξωτερικού και επενδύοντας μέρος των ποσών σε κρυπτονομίσματα. Εντοπίστηκαν επίσης διασυνδέσεις με offshore εταιρείες στο εξωτερικό.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος του κυκλώματος ξεπερνά τα 14,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί 73 θύματα που επένδυσαν χρήματα στα απατηλά σχήματα.
Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν κατασχέθηκαν χρηματικά ποσά, οχήματα μεγάλης αξίας, όπλα, εξοπλισμός εξόρυξης κρυπτονομισμάτων, ψηφιακά μέσα αποθήκευσης και πλήθος εγγράφων που σχετίζονται με τη λειτουργία της οργάνωσης. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην εισαγγελική αρχή, ενώ η έρευνα των αρχών συνεχίζεται.
