Αλγόριθμος αποκάλυψε οργανωμένο δίκτυο με 205 «μπροστινούς» – Κατασχέσεις σε 11 κατοικίες
Εκτεταμένη επιχείρηση οδήγησε στην αποκάλυψη κυκλώματος που φέρεται να είχε στήσει δίκτυο εκατοντάδων επιχειρήσεων–κελύφη, αξιοποιώντας 205 πρόσωπα ως τυπικούς υπευθύνους. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, έπειτα από ενδείξεις που προέκυψαν μέσω ειδικού συστήματος ανάλυσης συναλλαγών.
Οι έρευνες κατέδειξαν ότι συνολικά 380 επιχειρήσεις λειτουργούσαν με το ίδιο μοτίβο, δημιουργώντας σημαντικά χρέη και στη συνέχεια διακόπτοντας αιφνιδίως τη δραστηριότητά τους, προτού εμφανιστεί νέα εταιρεία με διαφορετικό ΑΦΜ. Από τις επιχειρήσεις αυτές, 317 είχαν συσσωρεύσει οφειλές 27 εκατ. ευρώ προς την ΑΑΔΕ και 16 εκατ. ευρώ προς τον ΕΦΚΑ.
Οι επικεφαλής του κυκλώματος, δέκα Έλληνες και ένας αλλοδαπός, συνελήφθησαν στο πλαίσιο συντονισμένων ερευνών σε 11 κατοικίες. Οι Αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν 100.000 ευρώ σε μετρητά, 110 τραπεζικές κάρτες που χρησιμοποιούνταν από τα φυσικά πρόσωπα–«βιτρίνες», δεκάδες εταιρικές σφραγίδες, έγγραφα με στοιχεία εμπλεκομένων, συσκευές POS και ηλεκτρονικά αρχεία.
Η υπόθεση εξετάζεται πλέον σε βάθος, με στόχο να αποτυπωθεί πλήρως η οικονομική ζημία και να διερευνηθούν ενδεχόμενες περαιτέρω διασυνδέσεις. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης.
