Οι δύο μεταφορές χρημάτων έγιναν με διαφορά έξι ημερών και φέρεται να κατέληξαν στους ίδιους λογαριασμούς – Έρευνα για κοινό κύκλωμα
Μια νέα σοβαρή υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης με θύμα μεγάλο Δήμο της Κρήτης ερευνούν οι αρμόδιες Αρχές, καθώς περίπου 500.000 ευρώ φέρεται να μεταφέρθηκαν σε λογαριασμούς που δεν ανήκαν στους πραγματικούς δικαιούχους.
Οι άγνωστοι μέχρι στιγμής δράστες φέρονται να χρησιμοποίησαν παραπλανητική ηλεκτρονική διεύθυνση που έμοιαζε να παραπέμπει σε τράπεζα, καταφέρνοντας έτσι να εκτρέψουν τη μεταφορά του μεγάλου χρηματικού ποσού.
Το στοιχείο που έχει προκαλέσει ιδιαίτερο προβληματισμό είναι ότι μόλις έξι ημέρες νωρίτερα είχε καταγραφεί παρόμοιο περιστατικό σε υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης. Σε εκείνη την περίπτωση, το ποσό που φέρεται να αποσπάστηκε έφτανε περίπου τις 152.000 ευρώ.
Τα συγκεκριμένα χρήματα πέρασαν αρχικά από λογαριασμούς ελληνικού τραπεζικού ιδρύματος και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο εξωτερικό. Για τη διακίνησή τους πραγματοποιήθηκαν περίπου 55 συναλλαγές, κυρίως μεταμεσονύκτιες ώρες, με τα ποσά να «σπάνε» σε μικρότερες μεταφορές.
Οι ενέργειες της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και η συνεργασία με υπηρεσίες άλλων χωρών οδήγησαν στη δέσμευση ποσού που ξεπερνά το μισό των περίπου 152.000 ευρώ.
Η έρευνα αποκτά πλέον ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς τα περίπου 500.000 ευρώ από τον Δήμο φέρεται να οδηγήθηκαν στους ίδιους λογαριασμούς με τα χρήματα της πρώτης υπόθεσης. Οι Αρχές εξετάζουν εάν πρόκειται για δράση των ίδιων προσώπων ή ενός οργανωμένου σχήματος.
Στο πλαίσιο της έρευνας έχει ενημερωθεί και η Ελληνική Αστυνομία, ενώ αναζητούνται τόσο οι άνθρωποι που ενδέχεται να βρίσκονται πίσω από τις δύο απάτες όσο και τυχόν άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα.
