Στο στόχαστρο των ελεγκτών επιχειρήσεις των Κυκλάδων
Σημαντικά ευρήματα προέκυψαν από ελέγχους της ΑΑΔΕ στις Κυκλάδες, όπου εντοπίστηκαν αδήλωτα εισοδήματα ύψους 3,1 εκατομμυρίων ευρώ σε δύο επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ακινήτων.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε από το ΔΕΟΣ, το οποίο αξιοποίησε σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές και διασταυρώσεις στοιχείων για να εντοπίσει συναλλαγές που δεν είχαν αποτυπωθεί στις φορολογικές δηλώσεις των εταιρειών.
Η έρευνα ξεκίνησε από μεσιτικό γραφείο, το οποίο προωθούσε μέσω της ιστοσελίδας του σειρά πωλήσεων ακινήτων. Κατά τον έλεγχο των σχετικών συμβάσεων και εντολών, οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι αρκετές προμήθειες δεν είχαν δηλωθεί στις φορολογικές αρχές.
Αρχικά η εταιρεία είχε εμφανίσει έσοδα 1 εκατ. ευρώ και ζημιογόνο αποτέλεσμα. Ωστόσο, μετά την παρέμβαση της ΑΑΔΕ, αναγκάστηκε να καταθέσει νέα δήλωση με σχεδόν διπλάσια έσοδα, που έφτασαν τα 1,9 εκατ. ευρώ, και θετικό οικονομικό αποτέλεσμα.
Οι διασταυρώσεις αποκάλυψαν παράλληλα ότι πολλές από τις αγοραπωλησίες συνδέονταν με συγκεκριμένη κατασκευαστική εταιρεία. Η εξέταση των φορολογικών της στοιχείων έφερε στο φως μια εντυπωσιακή αναντιστοιχία, καθώς η επιχείρηση είχε δηλώσει έσοδα μόλις 3 ευρώ για ολόκληρο το έτος.
Μετά την ολοκλήρωση του αρχικού ελέγχου, η κατασκευαστική υπέβαλε διορθωτική δήλωση, καταγράφοντας πλέον έσοδα 2,2 εκατομμυρίων ευρώ και κέρδη 615.000 ευρώ.
Η ΑΑΔΕ επισημαίνει ότι οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ τα ευρήματα αναδεικνύουν τον ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο των ψηφιακών εργαλείων στον εντοπισμό περιπτώσεων φοροδιαφυγής και απόκρυψης εισοδημάτων.
