Συνεχίζονται οι απολογίες των κατηγορουμένων για την υπόθεση με τις εκατοντάδες εταιρείες «φαντάσματα» και τους «αχυρανθρώπους».
Στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης συνεχίζεται σήμερα, Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, ο κύκλος των απολογιών για το μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής, που φέρεται να προκάλεσε ζημία άνω των 206 εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο και στα ασφαλιστικά ταμεία. Μεταξύ των κατηγορουμένων που αναμένεται να δώσουν εξηγήσεις στην ανακρίτρια βρίσκονται ένας δικηγόρος και ένας συνταξιούχος λογιστής, στους οποίους αποδίδεται κεντρικός ρόλος στη φερόμενη εγκληματική δραστηριότητα.
Η υπόθεση αφορά ένα εκτεταμένο δίκτυο επιχειρήσεων, κυρίως από τους χώρους της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης, οι οποίες φέρονται να χρησιμοποιούσαν εικονικούς διαχειριστές και διαδοχικές εταιρικές μεταβολές για να αποφεύγουν την καταβολή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η δραστηριότητα του δικτύου συνδέεται με εκατοντάδες εταιρείες και περισσότερα από 1.200 πρόσωπα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.
Ο ρόλος του δικηγόρου και του λογιστή
Ο 48χρονος δικηγόρος φέρεται, σύμφωνα με τις κατηγορίες, να είχε καθοριστική συμμετοχή στη δημιουργία εταιρειών και στην εξεύρεση προσώπων που εμφανίζονταν ως διαχειριστές τους. Σε συνεργασία με λογιστές, φέρεται να οργανωνόταν η μεταφορά επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και οικονομικών υποχρεώσεων σε διαφορετικά ΑΦΜ, ώστε οι πραγματικοί υπεύθυνοι να μην εμφανίζονται ως υπόχρεοι για τις οφειλές.
Στην ίδια υπόθεση εμπλέκεται και συνταξιούχος λογιστής, ο οποίος είχε νοσηλευτεί τις προηγούμενες ημέρες. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, αναμενόταν να λάβει εξιτήριο προκειμένου να παρουσιαστεί ενώπιον της ανακριτικής αρχής. Οι απολογίες των δύο προσώπων θεωρούνται σημαντικές για τη διερεύνηση του τρόπου λειτουργίας του φερόμενου κυκλώματος.
Δύο προσωρινά κρατούμενοι και ελεύθεροι με όρους
Οι προηγούμενες απολογίες έχουν ήδη οδηγήσει στην προσωρινή κράτηση δύο κατηγορουμένων. Μεταξύ αυτών βρίσκεται ένας 33χρονος επιχειρηματίας, ο οποίος, σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρεται να είχε ουσιαστικό έλεγχο επιχειρήσεων που εμφανίζονταν τυπικά να διοικούνται από άλλα πρόσωπα.
Άλλοι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, όπως απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρεωτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, καταβολή χρηματικής εγγύησης. Οι αποφάσεις αυτές αφορούν την προσωρινή δικονομική τους μεταχείριση και δεν συνιστούν κρίση για την ενοχή ή την αθωότητά τους.
Πώς φέρεται να λειτουργούσε το κύκλωμα
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η φερόμενη χρησιμοποίηση εταιρειών «φαντασμάτων» και προσώπων που αναλάμβαναν στα χαρτιά τη διαχείριση επιχειρήσεων, χωρίς να ασκούν ουσιαστικό έλεγχο. Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις συσσωρεύονταν σε εταιρείες και ΑΦΜ που στη συνέχεια εγκαταλείπονταν ή αντικαθίσταντο.
Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 16 πρόσωπα, ενώ δύο επιχειρηματίες εξακολουθούν να αναζητούνται από τις Αρχές. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, συμμετοχή ή διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.
Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται, με τις δικαστικές αρχές να εξετάζουν ξεχωριστά τον βαθμό εμπλοκής κάθε κατηγορουμένου και τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί για τη φερόμενη οικονομική ζημία.
