Η έρευνα της ΑΑΔΕ αποκαλύπτει τεράστια απόκλιση ανάμεσα στα εισοδήματα δεκάδων φερόμενων διαχειριστών και στα χρέη των εταιρειών τους.
Ένας λαντζέρης με μηδενικά δηλωμένα εισοδήματα εμφανιζόταν να συμμετέχει σε επιχειρήσεις με χρέη 30 εκατομμυρίων ευρώ. Ένας ταμίας με μισθό κάτω από 800 ευρώ συνδεόταν με 32 εταιρείες. Άνθρωποι με σοβαρά προβλήματα υγείας υποστήριξαν ότι βρέθηκαν να έχουν επιχειρήσεις στο όνομά τους χωρίς να γνωρίζουν πώς προέκυψαν.
Αυτές είναι ορισμένες από τις περιπτώσεις που περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία για το φερόμενο κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη, το οποίο ερευνάται για οφειλές 206,27 εκατομμυρίων ευρώ προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.
Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου ξεκίνησαν οι απολογίες των πρώτων συλληφθέντων ενώπιον της ανακριτικής αρχής, με τη διαδικασία να αναμένεται να συνεχιστεί έως την Πέμπτη.
Από την καθημερινή εργασία στη διαχείριση δεκάδων εταιρειών
Το βασικό χαρακτηριστικό του μηχανισμού που εξετάζουν οι αρχές είναι η χρήση προσώπων τα οποία εμφανίζονταν στα χαρτιά ως ιδιοκτήτες, εταίροι ή διαχειριστές επιχειρήσεων.
Σύμφωνα με την έρευνα, οι περισσότεροι από τους 80 χαρακτηρισμένους ως «αχυρανθρώπους» δεν διέθεταν περιουσία ή εισοδήματα που να αντιστοιχούν στη δραστηριότητα των εταιρειών.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση εργαζομένου που απασχολούνταν ως λαντζέρης με μικτό μισθό 453,50 ευρώ και παράλληλα ως οδηγός φορτηγού με μερική απασχόληση και αποδοχές 440 ευρώ.
Το ίδιο πρόσωπο εμφανιζόταν σε δέκα νομικά πρόσωπα με χρέη 30.033.700,32 ευρώ.
Άλλος εργαζόμενος, με μισθό 755,68 ευρώ, συνδεόταν με 32 εταιρείες και οφειλές 18.470.809,45 ευρώ.
Σε τρίτη περίπτωση, σερβιτόρος μερικής απασχόλησης και αποδοχές 302,24 ευρώ εμφανιζόταν να διευθύνει 30 επιχειρήσεις με χρέη άνω των 8,48 εκατομμυρίων ευρώ.
Οι ελεγκτές διερευνούν ποιοι λάμβαναν στην πραγματικότητα τις επιχειρηματικές αποφάσεις και ποιοι επωφελούνταν από τη λειτουργία των εταιρειών.
«Ξύπνησα από το κώμα και είχα 18 εταιρείες»
Ανάμεσα στις μαρτυρίες που περιλαμβάνονται στην έρευνα ξεχωρίζει εκείνη ενός ανθρώπου που υποστήριξε ότι εταιρείες συστάθηκαν στο όνομά του την περίοδο κατά την οποία είχε υποστεί αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο.
Όπως ανέφερε στους ελεγκτές, όταν συνήλθε διαπίστωσε ότι εμφανιζόταν να έχει 18 εταιρείες και στη συνέχεια κινήθηκε νομικά κατά του λογιστή που θεωρούσε υπεύθυνο.
Σε άλλη περίπτωση, άνδρας με σοβαρή αναπηρία υποστήριξε ότι τη διαχείριση των επιχειρήσεων είχε αναλάβει λογιστής, καθώς ο ίδιος αντιμετώπιζε σημαντικά προβλήματα υγείας.
Στην έρευνα περιλαμβάνεται επίσης μαρτυρία εργαζομένου σε καταστήματα νυχτερινής διασκέδασης, ο οποίος δήλωσε ότι υπέγραφε έγγραφα επειδή φοβόταν πως θα χάσει τη δουλειά του.
Οι καταθέσεις αυτές αποτελούν στοιχεία που εξετάζουν οι δικαστικές αρχές και η αξιοπιστία και η νομική τους σημασία θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο της διαδικασίας.
Οι 917 εταιρείες και η ζημία για το Δημόσιο
Η έρευνα της ΑΑΔΕ καλύπτει 917 επιχειρήσεις, με τις 860 να εμφανίζουν οφειλές.
Σε 380 από αυτές, τα χρέη ξεπερνούν τις 120.000 ευρώ.
Οι συνολικές υποχρεώσεις υπολογίζονται σε 206.269.437,89 ευρώ, από τα οποία περίπου 138,1 εκατομμύρια αφορούν φόρους και 68,17 εκατομμύρια ασφαλιστικές εισφορές.
Οι εταιρείες δραστηριοποιούνταν κυρίως στην εστίαση και στη νυχτερινή διασκέδαση, με τους ελεγκτές να διαπιστώνουν επαναλαμβανόμενα μοτίβα στη σύσταση, τη διαχείριση και τη συσσώρευση χρεών.
Ο Ερρίκος Πετιλόν και τα ονόματα από τον αθλητισμό
Στη δικαστική διαδικασία περιλαμβάνεται και ο πρώην ηθοποιός και μοντέλο Ερρίκος Πετιλόν, ο οποίος βρίσκεται μεταξύ των κατηγορουμένων που έχουν προγραμματιστεί να απολογηθούν.
Στη συνολική δικογραφία των 1.283 προσώπων αναφέρονται επίσης οι πρώην ποδοσφαιριστές Παντελής Καφές, Σπύρος Βάλλας και Πέτρος Κανακούδης, καθώς και ο πρώην διεθνής μπασκετμπολίστας Παναγιώτης Λιαδέλλης.
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν διευκρινίζεται στο σχετικό διαβιβαστικό η συγκεκριμένη σχέση των τεσσάρων πρώην αθλητών με τον ερευνώμενο μηχανισμό.
Η συμπερίληψη ενός προσώπου στη δικογραφία δεν ισοδυναμεί με απόδειξη ενοχής.
Πώς ξετυλίχθηκε η υπόθεση
Οι έλεγχοι είχαν ξεκινήσει από το 2024, όταν οι οικονομικές αρχές εντόπισαν επιχειρήσεις με κοινά χαρακτηριστικά και σημαντικά συσσωρευμένα χρέη.
Κατά τον έλεγχο λογιστικού γραφείου στη Θεσσαλονίκη, τον Νοέμβριο του 2024, εντοπίστηκε πελατολόγιο 156 επιχειρήσεων που, σύμφωνα με την έρευνα, συνδέονταν με πρόσωπα τα οποία λειτουργούσαν ως εικονικοί διαχειριστές.
Στις 14 Ιανουαρίου 2026 ξεκίνησε η επιχείρηση «Αχυράνθρωποι», με συντονισμένους ελέγχους από υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.
Το καλοκαίρι ακολούθησαν νέες επισκέψεις σε επιχειρήσεις, κατά τις οποίες οι ελεγκτές συχνά δεν κατάφερναν να εντοπίσουν τους δηλωμένους διαχειριστές.
Η επιχείρηση κορυφώθηκε στις αρχές Νοεμβρίου, με 18 συλλήψεις. Από τους συλληφθέντες, δύο αφέθηκαν ελεύθεροι καθώς αντιμετώπισαν κατηγορίες πλημμεληματικού χαρακτήρα.
Η παρέμβαση της ΑΑΔΕ για τις διαρροές
Η εξέλιξη της έρευνας συνοδεύτηκε και από αντιπαράθεση για τη δημοσιοποίηση πληροφοριών σχετικά με πρόσωπα που αναζητούνταν.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου, υποστηρίζοντας ότι οι διαρροές θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επιχείρηση και την ασφάλεια των ελεγκτών.
Η αναφορά ζητεί να διερευνηθούν ενδεχόμενες παραβιάσεις υπηρεσιακού και δικαστικού απορρήτου, καθώς και το ενδεχόμενο υπόθαλψης εγκληματία.
Σε εξέλιξη η δικαστική διερεύνηση
Η υπόθεση βρίσκεται πλέον ενώπιον της Δικαιοσύνης, με τους κατηγορουμένους να καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για όσα τους αποδίδονται.
Οι απολογίες και η αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων θα καθορίσουν την περαιτέρω πορεία της διαδικασίας.
Μέχρι την έκδοση οριστικών δικαστικών αποφάσεων, για όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα ισχύει το τεκμήριο αθωότητας.
